2015ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில், முன்னாள் மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சர் ஆ.ராஜா, நீலகிரி எம்.பி., மீது மத்திய புலனாய்வுத் துறை (சிபிஐ) குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. ஏழு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்ததும், சமீபத்தில் சென்னையில் உள்ள சிபிஐ வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ராஜா மற்றும் ஐந்து பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகையை ஏஜென்சி தாக்கல் செய்தது. இறுதி விசாரணை அறிக்கை, திரு. ராஜா ₹5.53 கோடி அளவுக்கு சொத்துக்களைக் குவித்ததாகக் குற்றம் சாட்டியது.
2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு வழக்கில், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு விமான அலைகள் மற்றும் இயக்க உரிமங்கள் ஒதுக்கீடு செய்ததில், அரசு கருவூலத்திற்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தியதாக, ராஜா மீது சிபிஐ குற்றம் சாட்டப்பட்டதை அடுத்து, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் டெல்லி நீதிமன்றம் 2017 இல் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் அவரை விடுவித்தது.
இதற்கிடையில், முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகள் உட்பட 16 பேர் மீது 2015 ஆகஸ்ட் 18 அன்று சிபிஐ வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கை பதிவு செய்தது. அவர்கள் ₹ 27.92 கோடி அளவுக்கு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக சிபிஐ குற்றம் சாட்டியது.
இந்த வழக்கின் முதற்கட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், அக்டோபர் 1999 முதல் செப்டம்பர் 2010 வரையிலான காசோலைக் காலத்தின் போது அவரது அறியப்பட்ட வருமான ஆதாரங்களுக்கு விகிதாசாரத்தில் முறைகேடு இருந்ததாக தெரிவித்துள்ள சிபிஐ, ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த உடனேயே, சிபிஐ டெல்ல்லியில் 20 இடங்களிலும், தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, திருச்சி, பெரம்பலூர் ஆகிய இடங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்தியது. வருமான வரி கணக்குகள், சொத்து ஆவணங்கள், நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் நிலையான வைப்பு ரசீதுகள் போன்ற ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. 2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட சில ஆவணங்களும் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவிப்பு வழக்கைத் தொடங்க அடிப்படையாக அமைந்ததாக சிபிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
விசாரணையின் போது, திமுக எம்.பி. ராஜா ₹5.53 கோடி அளவுக்கு சொத்து மற்றும் பண வளங்களை வைத்திருப்பது உறுதியானது, இது அறியப்பட்ட வருமான ஆதாரங்களில் இருந்து 579% அதிகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில், ராஜா தவிர மற்றவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்யப்படாததால் எம்.பி மற்றும் 5 பேர் மட்டுமே குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.